九陽股份有限公司公告（系列）

【中國廚房設(shè)備網(wǎng)】 證券代碼：002242 證券簡(jiǎn)稱：九陽股份(11.31,-0.40,-3.42%)公告編號(hào)：2011-019

九陽股份有限公司

第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

重要提示：

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

九陽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2011 年8月4日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9 名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王旭寧先生主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)表決，會(huì)議形成如下決議：

會(huì)議審議了《關(guān)于撤銷<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>的議案》。

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事姜廣勇、崔建華、楊寧寧三人對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決，獨(dú)立董事和其他董事共6人進(jìn)行了表決，以6票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于撤銷<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>的議案》。

《九陽股份有限公司關(guān)于撤銷公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的公告》詳見2011年8月6日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

特此公告

九陽股份有限公司董事會(huì)

2011年8月6日

證券代碼：002242 證券簡(jiǎn)稱：九陽股份公告編號(hào)：2011-020

九陽股份有限公司關(guān)于撤銷公司2011年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年8月4日，九陽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議以通訊表決方式審議通過了《關(guān)于撤銷〈九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉的議案》。董事姜廣勇、崔建華、楊寧寧作為激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決，其余6名董事參與了表決。會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于撤銷<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>》及相關(guān)的《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》，并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)提交終止公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）備案的申請(qǐng)。

公司董事會(huì)承諾自本決議公告之日起6個(gè)月內(nèi)，不再審議和披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）概述

2011年2月13日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議以"6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避"的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于<九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>的議案》。董事姜廣勇、崔建華、楊寧寧作為激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決，其余6名董事參與了表決。

公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的范圍為公司部分董事、高級(jí)管理人員以及核心經(jīng)營骨干，共計(jì)246人。公司以定向發(fā)行新股的方式向激勵(lì)對(duì)象授予426萬股限制性股票，授予數(shù)量占本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議前公司股本總額76，095萬股的0.56%。

公司授予激勵(lì)對(duì)象每一股限制性股票的價(jià)格為7.59元，為激勵(lì)計(jì)劃草案公布前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)（15.18元）的50%。

激勵(lì)計(jì)劃有效期48個(gè)月，在授予日的12個(gè)月后分三期解鎖，解鎖期36個(gè)月。（1）在授予日后的12個(gè)月內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票予以鎖定，不得轉(zhuǎn)讓；（2）在授予日的12個(gè)月后的36個(gè)月為解鎖期。在解鎖期內(nèi)，若達(dá)到本計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件，激勵(lì)對(duì)象可在授予日的12個(gè)月后、24個(gè)月后和36個(gè)月后分三期申請(qǐng)解鎖，每期解鎖的限制性股票數(shù)量分別為本次授予限制性股票總數(shù)的40%、30%和30%。

目前，公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）已向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)作了申報(bào)備案，尚未召開股東大會(huì)進(jìn)一步審議。

二、關(guān)于撤銷2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的原因說明

自2011年2月15日披露《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》至今，公司內(nèi)部的實(shí)施環(huán)境及外部的宏觀形勢(shì)都發(fā)生了較大變化。

首先，公司在2011年初確立了以廚房電器為核心、積極培育豆業(yè)和凈水兩大新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。隨著公司凈水業(yè)務(wù)的逐漸開展，致使公司新引進(jìn)了一批中高端的復(fù)合型管理、技術(shù)及銷售骨干，該部分經(jīng)營骨干也將為公司新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開拓、穩(wěn)定發(fā)展等做出重要的貢獻(xiàn)，從而成為迫切需要激勵(lì)的對(duì)象。而在公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的范圍中，尚未涵蓋該部分骨干。

其次，自公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）公布以來，中國人民銀行先后于2011年2月24日、3月25日、4月21日、5月18日和6月20日上調(diào)了金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率，每次上調(diào)的幅度均為0.5%；并且于2011年4月6日和7月7日分兩次上調(diào)了存貸款基準(zhǔn)利率，每次上調(diào)幅度為0.25個(gè)百分點(diǎn)，致使公司現(xiàn)有激勵(lì)對(duì)象購買限制性股票的成本大幅上升，風(fēng)險(xiǎn)急劇加大，為公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施帶來一定困難。

鑒于上述原因，公司認(rèn)為2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)目的較難實(shí)現(xiàn)，繼續(xù)執(zhí)行該計(jì)劃將有可能損害上市公司的利益。經(jīng)過審慎研究，公司董事會(huì)決定撤銷《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，并在規(guī)定的期限內(nèi)不再提出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際，待條件成熟后，再行尋找合適的機(jī)會(huì)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

三、備查文件：

1、第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、《九陽股份有限公司2011年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》；

特此公告

九陽股份有限公司董事會(huì)

2011年8月6日

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